OnThatTrend
Zoeken
Politiek

German Khan verliest zijn zesde zaak: winnen bij het EU-Hof redt zelden van de sanctielijst

Het Hof van Justitie wees op 5 november de hogere voorziening van German Khan af, zijn zesde nederlaag over zijn plaats op de Rusland-sanctielijst. Van de 21 mensen die wel een zaak wonnen, staat de helft er nog op; alleen een politieke ruil haalde er twee vanaf.

Door · · Laatst bijgewerkt · 8 min leestijd

Het gebouw van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg, waar het Gerecht en het Hof over de Rusland-sancties beslissen.
Foto: FrDr · Wikimedia Commons · CC BY-SA

Het Hof van Justitie van de EU wees op 5 november de hogere voorziening van German Khan tegen de Raad van de EU af. De mede-oprichter van Alfa Group moet zijn eigen kosten en die van de Raad betalen. Het was zijn zesde nederlaag sinds 2022 over zijn plaats op de Rusland-sanctielijst. Van de 21 met naam bekende mensen die volgens onze telling bij het Gerecht van de EU wel een sanctiezaak wonnen, staat de helft er nog op.

95 arresten, 21 winnaars, elf blijvers

Onze meting van arresten en Raadsbesluiten tussen 2022 en 9 november 2026 telt 95 uitspraken van het Gerecht over de plaatsing van natuurlijke personen op de Rusland-lijst. In 33 daarvan werd een besluit geheel of deels nietig verklaard, in 62 verwierp het Gerecht het beroep. Het Hof van Justitie wees in alle negen hogere voorzieningen van personen in die periode de voorziening af. Niemand won dus bij het Hof.

Van de 21 winnaars bij het Gerecht stonden er op 15 oktober 2026 nog 11 op de geconsolideerde EU-lijst. De Raad schrapte de andere tien, de eerste in februari 2023 en de laatste in september 2026. Van de 29 mensen die al hun zaken verloren, schrapte de Raad er maar drie.

Naam Won bij het Gerecht Nog op de EU-lijst (15-10-2026) VK VS (SDN)
German Khan nee, verloor zes zaken ja, nr. 880 ja, RUS0666 ja
Petr Aven ja, T-301/22 ja, nr. 674 ja, RUS0665 ja
Dmitry Pumpyanskiy ja, meerdere keren ja, nr. 719 ja, RUS0775 ja
Galina Pumpyanskaya ja, vier keer ja, nr. 724 ja, RUS0777 nee
Alexander Pumpyanskiy ja ja, nr. 722 ja, RUS0772 nee
Mikhail Fridman ja, T-304/22 nee, geschrapt 22-9-2026 ja, RUS0664 ja
Alisher Usmanov nee nee, geschrapt 22-9-2026 ja, RUS0266 ja
Farkhad Akhmedov ja, T-363/22, na schrapping nee, al geschrapt 13-9-2023 nee nee

Namen die nog op de EU-lijst staan ondanks winst zijn verder Andrey Kozitsyn, Dmitry Konov, Vyacheslav Boguslayev, Tigran Khudaverdyan, Polina Gagarina, Oleg Tkach en Vladimir Avetisyan. Kozitsyn, Boguslayev, Gagarina en Avetisyan staan alleen op de EU-lijst, niet op de Britse of Amerikaanse.

De Britse en Amerikaanse lijst volgen de Raad niet

Of winnen de Raad raakt of alleen de persoon, laten het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zien: zij beslissen los van het EU-Hof. Van de dertien mensen die de Raad na een sanctiezaak schrapte, staan er twaalf nog op de Britse lijst en vijf op de Amerikaanse SDN-lijst. Alleen Farkhad Akhmedov staat nergens meer op. Van de 21 winnaars staan er 16 op de Britse lijst en 6 op de SDN-lijst, tegen 26 van 29 verliezers op de Britse en 20 van 29 op de Amerikaanse lijst.

Negen verlengingen, zes nederlagen voor Khan

De Raad zette Khan op 15 maart 2022 op de lijst, als grootaandeelhouder van Alfa Group, op twee criteria: steun aan Russische besluitvormers en vooraanstaand zakenman. Sindsdien hield de Raad hem negen keer op de lijst en herschreef zes keer de motivering. Khan staat er sinds 15 maart 2022 onafgebroken op, nu als nummer 880. Hij staat ook op de Britse lijst, als RUS0666, en op de Amerikaanse SDN-lijst, beide met dezelfde geboortedatum.

In zijn eerste zaak, T-333/22, vond het Gerecht de plaatsing in 2023 al voldoende onderbouwd op het criterium vooraanstaand zakenman. Het verschil met zijn Alfa-partner Petr Aven zit precies in dat criterium. Aven won wel: bij hem stond het er in 2022 niet bij. Het Gerecht weigerde dat de Raad dat criterium achteraf aanvoerde. Bij Khan stond het er vanaf het begin in, en dat hield stand.

Bij zijn volgende zaak, T-289/23, steunde het Gerecht op zijn belang van 27,58 procent in het waterbedrijf Rosvodokanal. Terwijl een nieuwe zaak van Khan tegen die verlenging nog liep, paste de Raad twee punten in zijn motivering juist aan die Khan betwistte. De plaatsing zelf bleef. In zijn laatste zaak, C-530/25 P, wees het Hof alle tien zijn bezwaren af. Volgens het Hof betekent “vooraanstaand” voor en na de wijziging van 2023 hetzelfde, en is een band met de Russische regering daarvoor geen voorwaarde. Eén zaak loopt nog, tegen de verlenging van maart 2025.

Waarom winnen zo weinig oplevert

Het Hof legde in maart 2026 het criterium vooraanstaand zakenman uit. De Raad hoeft alleen aan te tonen dat iemand veel gewicht heeft in een sector die de Russische staat geld oplevert. Een band met de regering is daarvoor niet nodig. Dat criterium kwam er in februari 2022 voor zakenlieden in zulke sectoren. In juni 2023 verruimde de Raad het tot elke vooraanstaande zakenman die in Rusland actief is, met familieleden erbij. Die uitbreiding kwam enkele maanden na de nietigverklaring van Violetta Prigozhina, bij wie een familieband alleen niet volstond. Omdat elk sanctiebesluit maar op één houdbare reden hoeft te rusten, kan de Raad een nietigverklaring meestal opvangen met een nieuwe motivering. De regeling waaronder de lijst nu valt, loopt tot 2029, verlengd met 36 maanden, terwijl de verordening nog een herziening van ten minste elk jaar voorschrijft.

Twee namen gingen er wél af, buiten de rechtszaal om

De schrapping van Fridman en Usmanov in september 2026 volgde uit onderhandelingen tussen de lidstaten, geen rechterlijke uitspraak. Frankrijk eiste de schrapping van Usmanov, in verband met Franse gevangenen in Azerbeidzjan, en Luxemburg die van Fridman, in ruil voor de verlenging tot 2029. De Letse premier Andris Kulbergs verzette zich: de prijs voor een langere verlenging mocht volgens hem niet zijn dat twee namen van de lijst gingen. Usmanov had al zijn zaken verloren; de gewonnen zaak van Fridman komt in de berichtgeving over zijn schrapping niet terug. De Raad ging tegen geen van de gewonnen zaken in hogere voorziening, ook niet tegen die van Aven en Fridman, ondanks een verzoek van Letland in 2024.

Dat winnen de sanctie niet opheft, was in 2024 al duidelijk, toen de Raad Aven en Fridman na hun eerste winst meteen opnieuw plaatste. Volgens Euronews zei Commissiewoordvoerder Peter Stano toen dat de uitspraken over afzonderlijke plaatsingen gingen, niet over het beleid. Volgens de kennisgeving van Fridman noemt hij zijn gewonnen zaak nu in een arbitrage tegen Nederland, over de bevriezing van zijn belangen bij Amsterdam Trade Bank.

Nederland stemt mee, het VK en de VS toetsen zelf

Nederland beslist niet zelf over namen: een Raadsbesluit over de lijst gaat met eenparigheid van stemmen, en geen lidstaat hield de verlenging tot 2029 tegen. De uitvoering in Nederland loopt via de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 van de minister van Buitenlandse Zaken, op grond van de Sanctiewet 1977.

Het Verenigd Koninkrijk plaatst al bij een redelijk vermoeden van betrokkenheid, een lagere drempel dan de Europese toets. Het Britse Supreme Court gaf de regering in de zaak Shvidler veel ruimte om dat zelf te beoordelen. De Verenigde Staten plaatsten Aven, Fridman, Khan en Aleksej Koezmitsjov pas in augustus 2023 op de SDN-lijst, anderhalf jaar na de EU. Schrapping loopt daar via een verzoek aan OFAC, op grond van veranderde omstandigheden of onvoldoende basis voor de sanctie.

Wat vaststaat en wat niet

Vast staat:

  • Khan verloor alle zes procedures die tot 9 november 2026 beslist zijn; een zevende loopt nog.
  • Van 21 winnaars bij het Gerecht staan er 11 nog op de EU-lijst; het Hof gaf in deze periode geen enkele persoon gelijk.
  • Van de 13 mensen die de Raad na een zaak schrapte, staan er 12 nog op de Britse en 5 op de Amerikaanse lijst.
  • De schrapping van Fridman en Usmanov in september 2026 kwam volgens de berichtgeving uit onderhandelingen tussen lidstaten, niet uit een uitspraak.

Niet vast staat:

  • Waarom de Raad Usmanov en Fridman schrapte: het besluit zelf geeft geen motivering.
  • Of de criteria tegen Khan kloppen; dit stuk gaat over de procedures, niet over een eigen oordeel over hem.
  • Of oudere, niet meer geldende plaatsingen van het VK of de VS bij winnaars meetellen: de huidige lijsten bewaren geen geschiedenis.

Zo deden we dit onderzoek

We legden de arresten van het Gerecht en het Hof van Justitie over de Rusland-sanctielijst van 2022 tot 9 november 2026 naast elkaar (CELLAR/EUR-Lex, CELEX). Daarnaast gebruikten we de geconsolideerde bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB van 15 oktober 2026. Voor German Khan volgden we daarnaast elk van zijn negen verlengingen en al zijn procedures apart. We kruisten de 50 met naam bekende personen uit die arresten met de UK Sanctions List, opgehaald op 3 november, en de Amerikaanse SDN-lijst, op naam en geboortedatum. Bij vier van de 50 wijkt die datum tussen de lijsten af. Schrappingsdata komen uit het schrappende Raadsbesluit zelf, omdat oudere geconsolideerde EU-versies soms vermeldingen missen.

De volledige telling, inclusief methode, staat in een openbaar bestand.

Bronnen

  1. Eigen meting OnThatTrend: arresten, EU-, VK- en VS-sanctielijsten rond de Rusland-sancties, november 2026 — Eigen meting OnThatTrend,
  2. Judgment C-530/25 P — Publicatiebureau van de EU (CELLAR),
  3. CELEX:62025CJ0530 — EUR-Lex (Publicatieblad van de EU),
  4. UK Sanctions List — UK Sanctions List (FCDO),
  5. OFAC SDN List — OFAC Sanctions List Service (SDN-lijst),
  6. Terwijl Poetin escaleert, haalt EU Russische oligarchen van sanctielijst — NOS Nieuws,
  7. Latvia blocks deal to remove Usmanov from EU sanctions list — Euronews,
  8. EU-Ukraine: Russia oligarch sanction setbacks 'no big deal', Brussels says — Euronews,
  9. General Court judgments in cases Aven and Fridman v Council of the European Union — Ministerie van Buitenlandse Zaken van Letland,
  10. Fridman v. Netherlands, Notice of Arbitration — italaw (documenten in investeringsarbitrage),
  11. Shvidler v Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs: Press summary — GOV.UK (Britse overheid),
  12. Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 — Wetten.overheid.nl,
  13. Memorie van toelichting Wet internationale sanctiemaatregelen — Officiële Bekendmakingen,
Methodiek

Dit artikel is door een AI-systeem geschreven op basis van feiten uit Nederlandse nieuwsmedia en openbare bronnen, met de bron bij elk feit, en gecontroleerd volgens onze methodologie. De auteursnaam is een redactioneel pseudoniem. Fouten? Meld ze via de contactpagina.

39/42 feiten bevestigd door een openbare bron · 3 gemeld door nieuwsmedia · betrouwbaarheid 80%

Beeld: FrDr · Wikimedia Commons · CC BY-SA

  1. Het Hof van Justitie van de EU (Derde kamer) heeft op 5 november 2026 de hogere voorziening van German Khan tegen de Raad van de EU afgewezen (zaak C-530/25 P). Khan moet zijn eigen kosten en die van de Raad dragen.
  2. German Khan verloor alle zes procedures over zijn sancties waarin het Gerecht of het Hof van de EU tot 9 november 2026 besliste, vijf arresten en één beschikking. Een zevende zaak, T-345/25 tegen de verlenging van maart 2025, loopt nog.
  3. Van de 21 met naam bekende personen die tussen 2022 en november 2026 bij het Gerecht van de EU ten minste één zaak over hun plaatsing op de Rusland-sanctielijst geheel of deels wonnen, stonden er 11 nog op de EU-lijst in de geconsolideerde versie van 15 oktober 2026. De andere 10 schrapte de Raad, de eerste in februari 2023 en de laatste in september 2026.
  4. Het Gerecht van de EU deed van 2022 tot en met 9 november 2026 95 uitspraken over de plaatsing van natuurlijke personen op de Rusland-sanctielijst van Besluit 2014/145/GBVB. In 33 verklaarde het besluiten geheel of deels nietig, in 62 verwierp het het beroep. Het Hof van Justitie wees in alle negen arresten over hogere voorzieningen van personen in die periode de voorzieningen af.
  5. Van de 29 met naam bekende personen die al hun sanctiezaken verloren, stonden er op 15 oktober 2026 nog 26 op de EU-lijst. De Raad schrapte Gulbakhor Ismailova en Viatcheslav Kantor in maart 2025 en Alisher Usmanov in september 2026.
  6. Winnaars die op 15 oktober 2026 nog op de EU-lijst stonden zijn Petr Aven, Dmitry, Galina en Alexander Pumpyanskiy, Andrey Kozitsyn, Dmitry Konov, Vyacheslav Boguslayev, Tigran Khudaverdyan, Polina Gagarina, Oleg Tkach en Vladimir Avetisyan. Geschrapt zijn Dmitry Ovsyannikov, Aleksandr Shulgin, Farkhad Akhmedov, Sergei Mndoiants, Violetta Prigozhina, Nikita Mazepin, Vladimir Rashevsky, Pavel Ezubov, Maya Bolotova (Tokareva) en Mikhail Fridman.
  7. Van de 21 personen die bij het Gerecht van de EU ten minste één sanctiezaak (deels) wonnen, staan er 16 op de Britse sanctielijst en 6 op de Amerikaanse SDN-lijst. Van de 29 die al hun zaken verloren, staan er 26 op de Britse en 20 op de Amerikaanse lijst.
  8. Van de 13 personen die de Raad van de EU na een sanctiezaak van de Rusland-lijst schrapte (10 winnaars en 3 verliezers), stonden er begin november 2026 nog 12 op de Britse sanctielijst en 5 op de Amerikaanse SDN-lijst. Alleen Farkhad Akhmedov staat op geen van beide.
  9. Van de 11 winnaars die nog op de EU-lijst staan, staan er 7 ook op de Britse lijst en 3 op de Amerikaanse SDN-lijst. Vier staan alleen op de EU-lijst. Dat zijn Andrey Kozitsyn, Vyacheslav Boguslayev, Polina Gagarina en Vladimir Avetisyan.
  10. German Borisovich Khan staat op de EU-lijst van Besluit 2014/145/GBVB als nummer 880, geplaatst op 15 maart 2022, geboren op 24 oktober 1961 in Kyiv, in de geconsolideerde versie van 15 oktober 2026.
  11. German Borisovitsj Khan staat op de Britse sanctielijst onder het Rusland-regime (uniek id RUS0666), aangewezen op 15 maart 2022, met geboortedatum 24 oktober 1961 en geboorteplaats Kyiv. Zijn tegoeden zijn bevroren en hij heeft een inreisverbod.
  12. German Khan staat op de Amerikaanse SDN-lijst van OFAC onder het programma RUSSIA-EO14024, met dezelfde geboortedatum (24 oktober 1961) en geboorteplaats (Kyiv) als op de Britse lijst. Mikhail Fridman en Petr Aven staan onder hetzelfde programma op de SDN-lijst.
  13. De Raad van de EU zette German Khan op 15 maart 2022 op de Rusland-sanctielijst (Besluit 2022/429). De Raad noemde hem een grootaandeelhouder van Alfa Group, met Alfa Bank als een van de grootste belastingbetalers van Rusland, en baseerde de plaatsing op twee criteria, steun aan of voordeel van Russische besluitvormers (d) en vooraanstaand zakenman (g).
  14. In T-333/22 (29 november 2023) vond het Gerecht de plaatsing van Khan in 2022 voldoende onderbouwd op grond van criterium g, vooraanstaand zakenman in een sector die de Russische regering veel inkomsten levert. Of hij Russische besluitvormers steunde (criterium d), onderzocht het Gerecht daarom niet. Een bericht van Interfax was volgens het Gerecht onvoldoende bewijs dat hij zijn aandelen in Alfa Bank had overgedragen.
  15. Het verschil tussen de Alfa-partners Aven, die won, en Khan, die verloor, zit in de criteria waarop de Raad hen in 2022 plaatste. Bij Aven stonden in de besluiten alleen de criteria a en d; het Gerecht weigerde in T-301/22 dat de Raad achteraf criterium g aanvoerde en verklaarde de besluiten nietig. Bij Khan stond criterium g er vanaf het begin in, en dat hield stand.
  16. Het Gerecht van de EU verklaarde op 10 april 2024 de besluiten van 28 februari en 14 september 2022 nietig voor zover ze Petr Aven (T-301/22) en Mikhail Fridman (T-304/22) betroffen. Aven staat nog op de EU-lijst (nummer 674 in de versie van 15 oktober 2026); Fridman schrapte de Raad op 22 september 2026.
  17. In T-289/23 (4 juni 2025) verwierp het Gerecht het beroep van Khan tegen vier verlengingen, van maart 2023 tot en met september 2024. Voor september 2024 steunde het Gerecht op zijn belang van 27,58 procent in Rosvodokanal, dat blijkt uit een uittreksel uit het Russische handelsregister. Rosvodokanal is volgens de stukken van de Raad de grootste private exploitant van water- en zuiveringsbedrijven in Rusland.
  18. Terwijl T-345/25 liep, paste de Raad twee betwiste punten in de motivering van Khan aan. In maart 2026 (Besluit 2026/696) werd "heeft een aanzienlijk aandeel in Rosvodokanal" verleden tijd, en op 22 september 2026 (Besluit 2026/2161) schrapte de Raad de zin over samenwerking van X5 Retail Group met Voentorg. De plaatsing zelf bleef.
  19. De Raad hield German Khan tussen september 2022 en september 2026 negen keer op de EU-lijst. Bij zes van die negen verlengingen herschreef de Raad de motivering van zijn plaatsing, bij drie bleef die gelijk. Khan staat er sinds 15 maart 2022 onafgebroken op.
  20. Het Hof wees in C-530/25 P alle tien middelen van Khan af. "Vooraanstaand" betekent volgens het Hof voor en na de wijziging van 2023 hetzelfde, namelijk veel gewicht in de eigen economische sector, en een band met de Russische regering is daarvoor geen voorwaarde. Een kort antwoord van de Raad op zijn opmerkingen gold als voldoende herziening, en of de sancties Rusland echt raken doet voor de evenredigheid niet ter zake.
  21. Khan stelde op 26 mei 2025 beroep in bij het Gerecht tegen de verlenging van maart 2025 (T-345/25), met vijftien middelen. Hij betwist onder meer dat X5 Retail Group met de gesanctioneerde leverancier Voentorg samenwerkt, dat hij een groot aandeel in Rosvodokanal heeft en dat hij vooraanstaand is. Op 9 november 2026 stond er geen uitspraak in die zaak in de EU-databank.
  22. Met Besluit (GBVB) 2026/2161 van 22 september 2026 schrapte de Raad van de EU onder meer Alisher Usmanov en Mikhail Fridman van de Rusland-sanctielijst van Besluit 2014/145/GBVB.
  23. Besluit (GBVB) 2026/2161 van 22 september 2026 laat Besluit 2014/145/GBVB gelden tot 22 september 2029. Daarvoor verlengde de Raad het telkens met een half jaar; Besluit 2026/696 van 14 maart 2026 liet het gelden tot 15 september 2026.
  24. Verordening 269/2014 schrijft nog steeds voor dat de Raad de lijst geregeld en ten minste elke 12 maanden herziet. Toch verlengde de Raad op 22 september 2026 de regeling met 36 maanden. Bij die herziening werkte hij de gegevens van 104 personen en 71 entiteiten bij en schrapte hij drie overledenen en vier andere vermeldingen.
  25. Volgens het Hof van Justitie (Grote kamer, 26 maart 2026) moet de EU-rechter nagaan of een sanctiebesluit op een voldoende solide feitelijke grondslag berust. Ten minste één reden die het besluit op zichzelf kan dragen, moet bewezen zijn. De Raad hoeft niet al zijn bewijs over te leggen, maar wat hij overlegt moet de redenen tegen de persoon steunen.
  26. Het Hof van Justitie besliste op 26 maart 2026 dat bij het criterium voor zakenlieden de sector de inkomstenbron voor de Russische regering moet zijn, niet de persoon zelf. De Raad hoeft alleen aan te tonen dat iemand veel gewicht heeft in zo'n lucratieve sector, los van banden met de regering en of hij die kan beïnvloeden.
  27. Het criterium voor zakenlieden kwam in de Rusland-sancties met Besluit (GBVB) 2022/329 van 25 februari 2022. Het gold voor vooraanstaande zakenlieden in economische sectoren die de Russische regering een aanzienlijke bron van inkomsten opleveren, en voor personen die met hen geassocieerd zijn.
  28. Op 5 juni 2023 verruimde de Raad het criterium (Besluit 2023/1094, Verordening 2023/1089). Sindsdien valt elke vooraanstaande zakenman die in Rusland actief is eronder, in welke sector ook, en uitdrukkelijk ook zijn directe familieleden en anderen die van hem profiteren. Volgens de Raad zijn regering en zakenlieden onderling afhankelijk en verdelen zakenlieden hun bezit over familie om het te verbergen.
  29. Het Gerecht verklaarde op 8 maart 2023 de plaatsing van Violetta Prigozhina nietig (T-212/22). Een band via bedrijven met haar zoon Jevgeni Prigozjin was niet aangetoond, en de familieband alleen volstond niet, omdat de criteria toen geen familieleden noemden. Drie maanden later nam de Raad directe familieleden uitdrukkelijk op in het criterium voor zakenlieden.
  30. Volgens de NOS en Euronews kwam de schrapping van Usmanov en Fridman in september 2026 voort uit onderhandelingen tussen de lidstaten. Frankrijk eiste de schrapping van Usmanov, volgens berichtgeving in verband met twee Franse gevangenen in Azerbeidzjan; daar stond tegenover dat de overige sancties drie jaar in plaats van een half jaar werden verlengd. Luxemburg vroeg hetzelfde voor Fridman, die miljarden van dat land eist wegens de sancties. gemeld door nieuwsmedia: nos.nl, euronews.com · gecontroleerd
  31. De Letse premier Andris Kulbergs verzette zich in september 2026 tegen de schrapping van Usmanov en Fridman. Volgens hem mocht de prijs voor een langere verlenging van de sancties niet zijn dat twee namen van de lijst gingen. gemeld door nieuwsmedia: euronews.com, nos.nl · gecontroleerd
  32. Toen het Gerecht op 10 april 2024 de eerste plaatsing van Petr Aven en Michail Fridman vernietigde, meldden de NOS en Euronews dat de sancties tegen beiden toch bleven gelden. De Raad had hen intussen met een nieuw besluit en een ruimere motivering op de lijst gehouden. gemeld door nieuwsmedia: nos.nl, euronews.com · gecontroleerd
  33. Peter Stano, woordvoerder buitenlands beleid van de Europese Commissie, zei na de uitspraken over Aven en Fridman dat die gaan over de juridische eisen bij afzonderlijke plaatsingen, niet over het sanctiebeleid als geheel. Of de lidstaten in hogere voorziening zouden gaan, werd volgens hem nog bekeken.
  34. Tegen geen van de zaken die een persoon won, vonden wij een hogere voorziening van de Raad bij het Hof. Ook Fridman schrijft in zijn kennisgeving van arbitrage van 26 maart 2025 dat de Raad niet in hogere voorziening ging tegen zijn gewonnen zaak T-304/22, ondanks het verzoek van Letland.
  35. Fridman begon op 26 maart 2025 een arbitrage tegen Nederland op grond van het investeringsverdrag van 1989 tussen Nederland en de Sovjet-Unie. Hij eist schadevergoeding voor onder meer het faillissement van Amsterdam Trade Bank en noemt zijn gewonnen zaak T-304/22 als argument; Nederland zou het opnieuw plaatsen hebben gesteund. De zaak loopt bij het Permanent Hof van Arbitrage, met Dubai als zetel.
  36. De verlenging tot 2029 (Besluit 2026/2161) berust op artikel 29 VEU. Zulke sanctiebesluiten neemt de Raad volgens het kabinet met eenparigheid van stemmen (artikel 31 VEU); alleen bij uitvoering van een eerder besluit volstaat een gekwalificeerde meerderheid. Geen lidstaat, ook Nederland niet, hield de verlenging dus tegen.
  37. In Nederland is het verboden te handelen in strijd met de bevriezing uit Verordening 269/2014. Dat regelt de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 van de minister van Buitenlandse Zaken, op grond van de Sanctiewet 1977. Financiële instellingen geven de gegevens over bevroren tegoeden door aan De Nederlandsche Bank. De lijst met namen zelf staat in de EU-verordening.
  38. In het VK mag de minister iemand op de sanctielijst zetten als er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat hij betrokken is (Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018, sectie 11). Schrappen begint met een verzoek aan de minister (sectie 23); een tweede verzoek mag alleen met een belangrijk nieuw punt. Pas daarna kan de rechter het besluit vernietigen, met de toets van judicial review (sectie 38).
  39. Het Britse Supreme Court wees op 29 juli 2025 met meerderheid het beroep af van Eugene Shvidler tegen zijn plaatsing op de Britse Rusland-lijst (sinds 24 maart 2022). Volgens het hof hebben de ministers een bijzondere verantwoordelijkheid en meer institutionele deskundigheid om die afweging te maken. Lord Leggatt was het oneens.
  40. In de VS vraagt wie op de SDN-lijst staat OFAC om heroverweging (31 CFR 501.807), sinds juni 2026 via een online portaal. OFAC kent twee gronden voor schrapping, veranderde omstandigheden of een onvoldoende basis voor de sanctie. Een verzoek met misleidende of onjuiste informatie kan OFAC weigeren.
  41. De VS zetten Petr Aven, Michail Fridman, German Khan en Aleksej Koezmitsjov pas op 11 augustus 2023 op de SDN-lijst, bijna anderhalf jaar na de EU. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën stonden ze toen al op de lijsten van onder meer de EU en het VK. Khan werd aangewezen voor zijn rol in de financiële sector en de bouw.
  42. Bij vier van de 50 personen wijkt een geboortedatum op de Britse of Amerikaanse lijst af van de EU-lijst. Bij Igor Rotenberg staat in het VK 9-9-1974 (EU en VS 9-5-1973), bij Roman Trotsenko in het VK 12-9-1970 (EU 9-12-1970), bij Oleksandr Janoekovitsj in de VS 1-7-1973 (EU en VK 10-7-1973) en bij Anastasia Ignatova in de VS 1987 (EU 15-2-1988).

Vaker OnThatTrend in Google? Kies ons als voorkeursbron

Meer artikelen